Az online kaszinó szabályzata az Egyesült Államokon belül
A legtöbb AML-szabálynak megfelelően a kaszinóknak legalább öt évig meg kell adniuk a kiskereskedő vevőazonosító adatait, tranzakciós naplóit, SAR-bejelentéseit és átvilágítási dokumentációját. Ezeknek a jelentéseknek részletesnek és jól időzítettnek kell lenniük, és kapcsolódó információkat kell tartalmazniuk a személyről, a tranzakcióról és a lehetséges rózsaszín zászlókról. A tranzakciófigyelés elengedhetetlen a nem mindennapi fogadási magatartás észleléséhez és […]